SEC (Mark Van Scyoc / Shutterstock)

SEC добивается суда над шведским гражданином по обвинению в мошенничестве, которое унесло $3,5 млн в криптографии

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует суда присяжных над гражданином Швеции за его предполагаемую причастность к международному мошенничеству, которое принесло миллионы долларов в криптовалюте.

  • Согласно жалобе, поданной во вторник в Восточный окружной суд Нью-Йорка, надзорный орган по ценным бумагам требует возмещения убытков от имени “тысяч розничных инвесторов” от 46-летнего Роджера Нильса-Йонаса Карлссона.
  • Карлссон “соблазнял и обманывал” своих жертв через свою предполагаемую компанию Eastern Metal Securities (EMS), обещая “астрономическую прибыль” от их инвестиций, утверждает SEC.
  • Он также утверждает, что ни Карлссон, ни ЭМС никогда не были зарегистрированы в комиссии и ни один из них не имел права на освобождение от регистрации.
  • В частности, примерно с ноября 2012 года по июнь 2019 года SEC утверждает, что Карлссон действовал по мошеннической схеме под названием “предварительно накопленный обратный пенсионный план”.”
  • В течение этого времени Карлссон использовал множество поддельных удостоверений личности, чтобы обмануть инвесторов, в том числе некоторых из глухого сообщества, на миллионы долларов.
  • План обещал большую выплату, которая была привязана к стоимости золота, если жертвы сделали первоначальные инвестиции в размере 98 долларов, но, согласно жалобе, такого плана не существовало, и выплаты не происходили.
  • В общей сложности Карлссон, как утверждается, обобрал 2200 жертв из 49 штатов США, округа Колумбия, Пуэрто-Рико и 45 других стран, заработав себе 3,5 миллиона долларов через платежи в биткоинах и других цифровых активах.
  • Незаконно присвоенные средства в размере около 1,5 миллиона долларов были использованы для покупки недвижимости в Таиланде, стране его проживания, прежде чем он был экстрадирован в США для предъявления обвинений.
  • SEC просит суд арестовать Карлссона вместе с другими участниками предполагаемого мошенничества.
  • Регулятор также требует, чтобы “неправомерно полученные доходы” Карлссона были переданы вместе с процентами за предвзятость и дополнительными штрафами.

Регистрируясь, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашими правилами и условиями и политикой конфиденциальности.

Полностью ознакомьтесь с судебным документом ниже:

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*