( Арун Кучибхотла/Unsplash)

Новозеландец обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и роскошных автомобилей

40-летний мужчина из Окленда, Новая Зеландия, сталкивается с волной обвинений в отмывании денег с помощью якобы сомнительных криптовалютных транзакций и покупок роскошных автомобилей.

  • Согласно сообщениям NZHerald, этому человеку, получившему временную анонимность после того, как он появился в окружном суде Окленда в четверг, предъявлено всего 30 обвинений.
  • Согласно сообщению, он якобы получил тысячи новозеландских долларов для покупки криптовалюты в рамках транзакций, предназначенных для отмывания денег.
  • Другие обвинения утверждают, что мужчина отмывал средства путем покупки высококлассных автомобилей, включая 421 000 новозеландских долларов (279 687 долларов США) за Lamborghini и около 288 888 новозеландских долларов (191 919 долларов США) за Mercedes G63.
  • Утверждается, что 1,7 миллиона новозеландских долларов (1,12 миллиона долларов США) были использованы для отмывания денег через недвижимость в Восточном Окленде.
  • Кроме того, он якобы отмывал деньги, полученные от частного лица в аэропорту Окленда в начале этого года, а также получил более миллиона долларов из банка, используя фальшивое удостоверение личности.
  • Обвинения были выдвинуты после операции по изъятию активов у полиции, получившей название “Операция Брукингс”, в которой участвовали многочисленные офицеры и было выдано несколько ордеров на обыск.
  • В общей сложности в результате этой операции было приобретено семь элитных автомобилей класса люкс и три объекта недвижимости общей стоимостью 3,3 миллиона долларов (2,19 миллиона долларов США).
  • Еще пять человек были арестованы и обвиняются в причастности к отмыванию денег.

Регистрируясь, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашими правилами и условиями и политикой конфиденциальности.

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*