(Shutterstock)

Глава Bitcoin Escrow признает себя виновным в крипто-мошенничестве на $3,25 млн

Глава биткойн-эскроу-компании Volantis признал себя виновным в четверг по одному пункту обвинения в мошенничестве с сырьевыми товарами за то, что обманул инвестора на сумму более 3 миллионов долларов.

49 – летний Джон Барри Томпсон признал в Федеральном окружном суде Манхэттена, что его криптокомпании – Volantis Market Making LCC и Volantis Escrow Platform LLC-никогда не выполняли обещанную покупку биткоина за 3,25 миллиона долларов для одного неназванного клиента летом 2018 года.

  • Томпсон признался, что искажал информацию о хранении биткойнов, контроле, практике закупок и подверженности риску своих компаний, чтобы обезопасить средства клиентов.
  • Затем он перевел наличные деньги третьей стороне, не получив сначала биткойн, как и обещал клиенту.
  • Но биткойн так и не материализовался, и средства клиента так и не были возвращены.
  • Томпсону грозит максимум 10-летний тюремный срок. Его приговор назначен на январь. 7, 2021.

Регистрируясь, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашими правилами и условиями и политикой конфиденциальности.

Томпсон также урегулировал обвинения, выдвинутые комиссией по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами в четверг. Недавно поданный приказ о согласии требует от него выплатить 7,4 миллиона долларов в качестве компенсации, навсегда запрещает ему торговать биткойнами и заставляет его сотрудничать с CFTC в любых будущих расследованиях.

  • Обещание Томпсона сотрудничать может принести немедленные дивиденды.
  • В середине сентября прокуроры SDNY предъявили обвинения двум физическим лицам, которые якобы обманули $3 млн с “основного” счета Volantis bitcoin escrow в июне 2018 года.

Читайте также: двое обвиняются в обмане инвесторов из $5 млн с помощью фиктивного брокерского брокера по покупке биткоинов

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*