Файлы FinCEN показывают, что банки на самом деле не заботятся о прекращении отмывания денег

Массовая утечка сообщений о подозрительной деятельности показывает, как банки сообщают правительству о вероятном отмывании денег,а затем продолжают предоставлять услуги.

Дополнительные эпизоды и бесплатно ранний доступ перед нашими постоянными 3 вечера по восточному времени-релизы, подписка подкасты от Apple, Spotify и присвоено возрастное ограничение, подкасты Google, найдите тон, брошюр, RadioPublica, разные исполнители или RSS.

Регистрируясь, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашими правилами и условиями и политикой конфиденциальности.

Этот эпизод спонсируется компанией Crypto.com, Bitstamp и Nexo.io-да .

Сегодня на брифинге:

  • Акции падают, доллар растет на страхах возрождения COVID-19
  • Народный банк Китая говорит, что цифровой юань необходим для борьбы с доминированием доллара США
  • 140 000 человек претендовали на токены UNI
  • Судья останавливает Трампа WeChat ban
  • Никола основатель уходит в отставку

Наша основная дискуссия: файлы FinCEN

Файлы FinCEN представляют собой просочившийся кэш отчетов о подозрительной деятельности, поданных банками в США .Сеть По Борьбе С Финансовыми Преступлениями. Более 2000 файлов, представляющих собой $2 трлн транзакций, были просочились в BuzzFeed News более года назад. BuzzFeed, в свою очередь, поделился ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей, который затем помог распространить их в 108 изданиях в 88 странах. 

Этот эпизод дает обзор утечек и объясняет, почему они показывают, что, несмотря на множество пиар-шумихи, банки с удовольствием подают свои отчеты, а затем продолжают заниматься банковским делом вероятных отмывателей денег.

Дополнительные эпизоды и бесплатно ранний доступ перед нашими постоянными 3 вечера по восточному времени-релизы, подписка подкасты от Apple, Spotify и присвоено возрастное ограничение, подкасты Google, найдите тон, брошюр, RadioPublica, разные исполнители или RSS.

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*