(Shutterstock)

BitMEX ускоряет обязательного подтверждения личности, после обвинения в небрежном контроль за противодействием отмывания денег

BitMEX, которая была обвинена правительством США и регулирующим органом в содействии незарегистрированной торговле, ускорила свой мандат для всех клиентов, чтобы проверить свою личность к 5 ноября, на три месяца раньше своего первоначального крайнего срока в начале февраля.

Более строгие требования к проверке личности-это отраслевая тенденция, сказал Бен Рэдклифф, коммерческий директор материнской компании биржи 100x Group, в интервью CoinDesk. Решение BitMEX перенести крайний срок с февраля 2021 года на ноябрь 2020 года следует этой тенденции и внутренним планам, над которыми биржа работала “более года со значительным объемом ресурсов, выделенных на это.”

В августе знаменитая биржа деривативов биткоина объявила об обязательной проверке личности. Менее чем через два месяца против биржи были выдвинуты обвинения министерством юстиции США (DOJ) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), и в результате почти 30% ее биткойн-баланса были выведены клиентами.

Регистрируясь, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашими правилами и условиями и политикой конфиденциальности.

В соответствии с ускоренной временной шкалой, к 0:00 UTC 5 ноября все трейдеры BitMEX и их филиалы должны быть проверены перед увеличением или открытием новых позиций. К 4 декабря все счета должны быть верифицированы для обработки вывода средств с биржи. После 4 декабря BitMEX начнет закрывать непроверенные счета, сообщил Рэдклифф CoinDesk.

“Более 50% текущего объема торгов BitMEX приходится на верифицированные счета”, – сказал Рэдклифф, представляя торговую активность десятков тысяч счетов.

“В отрасли “знай своего клиента” -бесплатно подходит к концу”, – сказал начальник отдела контроля в 100 раз, Малькольм Райт. Ускоренный срок проверки личности BitMEX наряду с другими корпоративными инициативами, включая внутреннюю рабочую группу по борьбе с отмыванием денег, является попыткой 100x, по словам Райта, стать лидером отрасли в области инициатив по проверке личности.

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*