Питер Шифф (Gage Skidmore/Wikimedia Commons)

Биткойн-критик Банк Питера Шиффа находится в центре внимания глобального налогового расследования

Базирующийся в Пуэрто-Рико банк, основанный gold bug и давним биткойн-скептиком Питером Шиффом, находится под следствием по подозрению в том, что он способствовал уклонению от уплаты налогов для “высокорискованных” клиентов.

Согласно сообщениям в субботу нескольких крупных СМИ Австралии и США, евро-Тихоокеанский Банк Шиффа стал центром крупного глобального расследования уклонения от уплаты налогов, получившего название “Операция Атлантис”.”

Сотни владельцев счетов в банке, включая 100 австралийцев, считающихся “высокорискованными”, в настоящее время находятся под следствием в связи с возможным уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

Регистрируясь, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашими правилами и условиями и политикой конфиденциальности.

Среди них, как сообщается, Саймон Анкетил, человек, стоящий за крупным австралийским налоговым мошенничеством Plutus Payroll, и австралийский предприниматель и финансист кино Дарби Энджел, который ранее был осужден за незаконный оборот наркотиков.

“Люди могут быть расследованы по самым разным причинам [так что] это не значит, что они сделали что-то не так”, – сказал Шифф в пламенном интервью “60 Minutes Australia”. – Я не имею права обсуждать это.”

Сообщается также, что следствие ищет юристов, бухгалтеров и финансовые фирмы, которые помогли подключить клиентов к Euro Pacific.

Операция “Атлантис”, инициированная Великобританией, США, Австралией, Канадой и Нидерландами, началась еще в январе этого года.

Эти усилия были предприняты высшими налоговыми чиновниками стран, известными как “Объединенная пятерка”, после того, как выяснилось, что налоговые органы были менее чем подготовлены для борьбы с разоблачениями, вытекающими из скандала с “Панамскими документами”.

По данным The Age, бывший ИТ-директор банка Джон Огилви также утверждал, что безопасность данных была плохой, что ставило под угрозу финансовую информацию клиентов Euro Pacific.

Он утверждал, что его компьютер был взломан несколько раз и что российские плохие актеры пытались вымогать выкуп в размере 1000 биткоинов из банка.

Огромная утечка документов в 2016 году, Панамские документы пролили свет на то, как некоторые из самых богатых людей и фирм в мире прятали деньги и уклонялись от уплаты налогов на оффшорных счетах.

Шифф уже давно критикует биткойн, заходя так далеко, что описывает тех, кто продвигает криптовалюту, как “мошенников”, в своем твите от 9 мая.

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*